НИКОЛАЕВ, 27 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по факту предоставления заведомо неправдивого официального заявления директора предприятия «Т» о финансовой несостоятельности предприятия «П» выполнить требования со стороны кредиторов и обязательств перед бюджетом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 27 апреля, агентству сообщили в специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в г. Николаеве.

Это нанесло большой материальный ущерб кредиторам и государству на сумму свыше 500 тыс. долларов США.

Кроме того, за период с 16.04.2010 года по 22.04.2010 года сотрудники ГОНМ СГНИ КПН в г. Николаеве в рамках операции «Щит» провели проверки ряда объектов розничной торговли города.

В ходе проверок установлено, что в этих торговых точках субъектами хозяйствования осуществлялась реализация группы товаров иностранного производства без наличия документов разрешительного характера, а также документации, подтверждающей законность ввоза их на таможенную территории Украины.

Установлен факт осуществления запрещенного вида деятельности по предоставлению услуг игорного бизнеса в игорном заведении «Х».

Всего по результатам проверок изъято товарно-материальных ценностей на сумму более 1 млн. 300 тыс. грн.

За указанный период сотрудниками ГОНМ СГНИ КПН в г. Николаеве выявлено 3 СПД с признаками «фиктивности», применен 1 административный арест активов, в ходе применения которого в бюджет поступило 35 тыс. грн. и возбуждено 1 уголовное дело.