НИКОЛАЕВ, 21 МАЯ 2010 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – В рамках операции «Бюджет» сотрудники налоговой милиции ГНА в Николаевской области прекратили деятельность «конвертационного» центра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 21 мая, агентству сообщили в пресс-службе ГНА в Николаевской области.

В состав данного «конвертационного» центра, который действовал на территории города Николаева, входили 7 субъектов хозяйственной деятельности. С их помощью предоставлялись услуги по переводу безналичных средств в наличные и безосновательно формировались налоговый кредит и валовые расходы других предприятий. На протяжении 2009 — 2010 годов через счета СХД, которые входили в состав «конвертационного» центра, в рамках проводимых бестоварных операций, проконвертировано свыше 88 млн. грн.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен адрес расположения офиса «конвертационного» центра и место хранения регистрационной и бухгалтерской документации предприятий. По результатам проведенных обысков в офисном помещении и по месту проживания соучастников и организатора изъято: печати предприятий в количестве 15 штук, 10 чековых книжек, по которым осуществлялось снятие наличных, документы бухгалтерского и налогового учета, компьютерная техника, а также наличные средства на общую сумму свыше 600 тыс. грн.

Кроме того, в автомобиле одного из соучастников изъято 3 одноразовых шприца емкостью 10 мг каждый, наполненные жидкостью коричневого цвета, 6 пластин «димедрола» по 10 таблеток в каждой, куча одноразовых шприцев и других лекарственных средств, которые были тщательно спрятаны под сиденьем водителя.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления всех лиц, причастных к деятельности «конвертационного» центра. Относительно выявленных «фиктивных» СХД проводится дальнейший сбор материалов для назначения документальных проверок реально существующих СХД — «выгодоприобретателей», которые пользовались услугами данного «конвертационного» центра.

Продолжается досудебное следствие, и проводятся мероприятия по возмещению в полном объеме нанесенных государству убытков.