НИКОЛАЕВ, 09 ИЮНЯ 2010 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – Налоговики выявили в Николаеве конвертационный центр, за последние погода обналичивший 17 миллионов гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 9 июня, агентству сообщили в пресс-службе ГНА в Николаевской области.

Указанные услуги предоставлялись группой лиц с помощью одного из обществ г. Николаева, на счета которого поступали безналичные средства от реально существующих предприятий. Потом средства конвертировались в наличные и передавались заказчикам, которые закупали товары на внутреннем рынке без документального оформления и уплаты соответствующих сумм НДС в бюджет. Операции проводились через текущие счета двух банковских учреждений.

В состав центра входили 3 общества. Чтобы придать операциям легальный характер, использовались документы с реквизитами «транзитных» предприятий, которые, в свою очередь, формировали налоговый кредит за счет использования 2 предприятий с признаками «фиктивности».

Во время обысков помещений и автотранспорта нарушителей изъято: печати 17 субъектов хозяйственной деятельности, 2 чековые книжки, по которым осуществлялось снятие наличных средств с 10 расчетных счетов, первичные бухгалтерские и налоговые документы 12 предприятий, компьютерная техника с информацией о бухгалтерском и налоговом учете конвертационного центра, наличные средства на сумму 616 тыс. 200 грн.

Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Николаевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, по факту преднамеренного уклонения от уплаты налогов на сумму 1 млн. 633 тыс. 42 грн.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на полное возмещение ущерба, нанесенного государству.