НИКОЛАЕВ, 11 МАЯ 2011 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – В Николаевской области возбуждено уголовное дело по факту совершения должностными лицами одного из предприятий г. Николаева злоупотребления служебным положением, служебной подделки и легализации доходов полученных преступным путем, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 11 мая, агентству сообщили в управлении налоговой милиции ГНА в Николаевской области.

Начальник отдела предприятия, умышленно действуя в интересах третьих лиц, использовал свое служебное положение и вопреки интересам службы злоупотребил служебным положением — составил и издал официальные документы, в которые сознательно внес заведомо неправдивые сведения. На основании этих сведений на расчетные счета других предприятий были перечислены денежные средства за якобы выполненные работы, оказание услуг и поставку строительных материалов.

Таким образом, начальник отдела совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате совершения противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

По данному факту проведено финансовое расследование и составлена справка, подтверждающая указанные выше факты легализации доходов. Сумма легализации составляет около 190 тыс. грн.