НИКОЛАЕВ, 17 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители Николаевской области пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, с оборотом более 400 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 17 октября, агентству сообщили в отделе по связям с общественностью Управления Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области.

Как отметили в отделе, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Николаевской области, в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий, разоблачили незаконную деятельность «конвертационного центра», работу которого обеспечивала преступная группа с признаками организованности в составе трех местных жителей.

Преступная группа, используя «конвертационный центр» формировала незаконный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость предприятиям-зернотрейдерам, с последующим возмещением НДС из Государственного бюджета Украины, путем использования реквизитов предприятий с признаками фиктивности.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что в течение 2013 года данная группировка регистрировала предприятия с признаками фиктивности, которые в дальнейшем использовались в схемах купли-продажи сельскохозяйственной продукции.

Для придания законности происхождения сельскохозяйственной продукции использовались поддельные документы о наличии у предприятий арендованных земель. С целью получения наличных средств, были открыты счета в банках города Николаев. Так, преступной группировкой использовались более 20 предприятий с признаками фиктивности.

В течение 2013 года через счета задействованных субъектов предпринимательской деятельности было переведено в наличку более 400 млн. грн.

Проведенным санкционированным обыском в помещении «конвертационного центра» в городе Николаев было обнаружено и изъято более 3 млн. 870 тыс. грн., финансово-бухгалтерская документация по деятельности «конвертцентра», печати и штампы различных субъектов хозяйствования, системные блоки, видеорегистраторы и камеры видеонаблюдения.

Следственным управлением УМВД Украины в Николаевской области возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) и ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем), санкциями которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения.