НИКОЛАЕВ, 31 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Суд Центрального района г. Николаев приговорил членов организованной преступной группировки, присвоивших мошенническим путем более 13 миллионов гривен средств резидентов США, к разным срокам тюремного заключения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 31 октября, агентству сообщили в отделе по связям с общественностью Управления Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области.

Как отметили в отделе, вступил в законную силу приговор суда в отношении членов организованной преступной группировки, которые мошенническим путем завладели денежными средствами резидентов США на сумму более 13 млн. грн.

В отделе напомнили, что в 2010 году работниками спецподразделения Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Николаевской области и Главного управления БОП МВД Украины была пресечена деятельность международной организованной преступной группы, в состав которой входили трое мужчин — граждане Республики Молдова и Российской Федерации.

Преступники специализировались исключительно на незаконных действиях по доступу к банковским счетам резидентов иностранных государств и снятием с них денежных средств.

Так, в течение нескольких дней мошенники, привлекая к проведению сложной схемы несколько американских банков (без их на то разрешения), перечислили с нескольких счетов финансовых учреждений денежные средства на общую сумму 1,2 млн. долл. США (более 9 млн. грн.). А владельцем электронного счета, который пополнился указанной суммой, оказался житель Молдовы, который не захотел связываться с банковскими учреждениями на территории своего государства, а выбрал финансовое учреждение, расположенное в г. Николаев.

Затем преступники, используя сеть интернет, в специализированной онлайн программе еще одного американского банковского учреждения осуществили незаконный доступ к профилю клиента указанного банка, получив возможность распоряжаться средствами юридического лица, зарегистрированного в США. На этот раз они совершили незаконный электронный перевод денежных средств в сумме 0,4727 млн. долл. США (более 3 млн. грн.), пополнив счет гражданина Молдовы.

В сентябре 2010 года, в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками спецподразделения УБОП, члены преступной группировки были установлены и задержаны. Правоохранители соседних государств объединились, совместно отработали все действия, связанные со сбором доказательной базы преступления и документированием мошеннических схем злоумышленников, и причастность задержанных к совершению преступления и легализации денежных средств на территории Украины были доказаны.

Общая сумма ущерба, нанесенного преступниками, составила более 13 млн. грн. Правоохранители, в ходе досудебного следствия по уголовному производству изъяли иностранную валюту на сумму более 9 млн. грн. и решили вопрос по возврату денежных средств потерпевшей стороне.

Судом Центрального района г. Николаев обвиняемые по данному уголовному делу были приговорены к лишению свободы на сроки от 1 до 9 лет.