НИКОЛАЕВ, 21 ИЮЛЯ 2015 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками блокировали незаконную попытку вывоза за границу пшеницы на 13 миллионов гривен через один из портов Николаевщины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 21 июля, агентству сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Как сообщили в пресс-центре, в декабре прошлого года группа злоумышленников зарегистрировала на подставное лицо ряд коммерческих структур. В течение 2015 г. эти фирмы скупили у аграриев 3 тысячи 700 тонн зерна для дальнейшей перепродажи за границу.

Во время проверки финансово-хозяйственной документации сотрудники спецслужбы выяснили, что все документы подписаны человеком, который умер полгода назад.

Мошенники планировали после поступления денег за пшеницу вывести средства со счетов и ликвидировать фирмы. В результате государственный бюджет не получил бы значительную сумму налогов.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности организаторов сделки.