ОДЕССА, 20 ИЮЛЯ 2010 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ ― Подписан Меморандум об общих принципах сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, между Одесским региональным отделением Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) и Региональным отделом Государственного комитета финансового мониторинга в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Подписание состоялось сегодня, 20 июля, в конференц-зале информационного агентства «Контекст-Причерноморье».

Меморандум подписали начальник Регионального отдела Госфинмониторинга в Одесской области Алексей Корнишин и руководитель регионального отделения АСНУ, президент Ассоциации Ольга Архипова.

Меморандум подписан с целью обеспечения постоянного сотрудничества сторон в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Как отметил А. Корнишин, 21 августа 2010 года вступит в силу принятый 18 мая 2010 года Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (№2258-VI от 18.05.2010 г.), согласно которому субъекты предпринимательской деятельности, которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении сделок по купле-продаже недвижимого имущества (риэлторы), определены специальными субъектами финансового мониторинга. Прежде всего, это касается норм и правил относительно порядка учета таких субъектов, представление ими сообщений о финансовых операциях, требований к ответственным лицам за проведение финансового мониторинга и т.д.

«Рынок недвижимости — это теневая экономика, а государственный интерес в том, чтобы бороться с теневой экономикой. Мы будем через Ассоциацию доносить до риэлторов требования закона», ― отметил он.

«В новом законе есть много непонятных моментов, которые мы надеемся с помощью Госфинмониторинга прояснить до момента вступления его в силу, чтобы мы знали, что нам делать и как работать в рамках закона, понимать наши задачи и принципы закона. В законе прописано, что нас (риэлторов) тоже включили в субъекты первичного мониторинга, которыми являются адвокаты, юристы, ювелиры, нотариусы. Согласно закону, одним из принципов мониторинга являются финансовые операции по купле-продаже недвижимости стоимостью свыше 400 тыс. грн.», ― отметила О. Архипова.

Также А. Корнишин добавил, что 17 июня 2010 года в помещении Государственного комитета финансового мониторинга Украины состоялась двусторонняя встреча между представителями Госфинмониторинга и Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины по поводу подписания бессрочного двустороннего Меморандума об общих принципах сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. По условиям данного Меморандума стороны начали сотрудничество в направлении совершенствования законодательной и нормативной базы по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем на рынке недвижимости Украины, путем разработки проектов законодательных и других нормативных актов в сфере противодействия отмыванию доходов. В направлении практической реализации сотрудничества стороны условиями Меморандума определили пути проведения совместных совещаний, семинаров, конференций и других мероприятий, в том числе ― с привлечением субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении сделок по купле-продаже недвижимого имущества. При подписании данного Меморандума участники данного мероприятия обсудили практические пути сотрудничества и определили круг общих первоочередных мер в направлении внедрения его в действие.