ОДЕССА, 30 ИЮЛЯ 2010 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вице-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Сергей Злыдень заявил, что с 20 августа 2010 года операторы рынка недвижимости Украины должны подавать в Государственный комитет финансового мониторинга данные о сделках на сумму свыше 400 тысяч гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом С. Злыдень сообщили сегодня, 30 июля, в ходе круглого стола в Одессе «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».

Как напомнил С. Злыдень, 18 мая 2010 г. Верховная Рада Украины приняла новую редакцию Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», направленный на внедрение требований и положений 40 рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием грязных денег (FATF), которые были утверждены на Берлинском заседании группы в июне 2003 года, на реализацию Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и противодействии финансированию терроризма, а также Директивы Европейского парламента и Совета относительно предотвращения использования финансовой системы с целью отмывания средств для финансирования терроризма.

Данным Законом расширен перечень субъектов первичного финансового мониторинга, в который вошли юристы, адвокаты, нотариусы, аудиторы, а также субъекты предпринимательской деятельности, которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении сделок по купле-продаже недвижимого имущества, в том числе и риэлторы.

«20 августа 2010 г. заканчиваются переходные положения данного Закона, а для риэлторов и других операторов рынка недвижимости начинается работа на рынке недвижимости в новых условиях, определенных данным Законом. Ассоциация специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины — общественная организация, объединяющая специалистов (риэлторов) рынка недвижимости — единственная в Украине вела упорную и конструктивную работу в направлении совершенствования данного Закона, стоя на защите социальных прав не только своих членов, но и всех операторов рынка недвижимости», — подчеркнул он.

Также С. Злыдень подчеркнул, что АСНУ удалось добиться внесения поправок о том, что: операторы рынка недвижимости выполняют свои обязанности субъектов первичного финансового мониторинга только при купле-продаже недвижимости, а не во время проведения всех операций с недвижимостью, как это отмечалось ранее (ст. ст. 5, 8 данного Закона); субъектами первичного финансового мониторинга являются все операторы рынка недвижимости, а не только торговцы недвижимостью (риэлторы), как это отмечалось ранее (ст. 5 данного Закона); операторы рынка недвижимости при подготовке и осуществлении сделок по купле-продаже недвижимости исполняют обязанности субъектов первичного финансового мониторинга только тогда, когда сумма такой операции равна или превышает 400 тыс. грн. или равняется или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 400 тыс. грн. (в предыдущей редакции Законопроекта данная сумма определялась в размере 80 тыс. грн. — ст. 8 данного Закона), причем данное условие является достаточным, но не обязательным. Основанием для осуществления финансового мониторинга риэлторами является операция по купле-продаже недвижимости, которая вызывает подозрения у риэлтора, что является субъективным фактором. Ответственным работником по проведению финансового мониторинга может быть руководитель агентства недвижимости или, непосредственно, физическое лицо-предприниматель, а не специальное лицо, назначение и увольнение которого имели место по согласованию с Госфинмониторингом (ст. 7 данного Закона).

Как добавила специальный методист отдела финансового мониторинга Оксана Копыстко, риэлторы должны будут сами относить своих клиентов в группы риска, следить, чтобы не было операций по отмыванию денег полученных преступным путем и др.

Как ранее сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», 20 июля в ИА «Контекст-Причерноморье» был подписан Меморандум об общих принципах сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, между Одесским региональным отделением Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) и Региональным отделом Государственного комитета финансового мониторинга в Одесской области.

Меморандум подписали начальник Регионального отдела Госфинмониторинга в Одесской области Алексей Корнишин и руководитель регионального отделения АСНУ, президент Ассоциации Ольга Архипова.

Меморандум подписан с целью обеспечения постоянного сотрудничества сторон в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Как отметил А. Корнишин, 21 августа 2010 года вступит в силу принятый 18 мая 2010 года Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (№2258-VI от 18.05.2010 г.), согласно которому субъекты предпринимательской деятельности, которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении сделок по купле-продаже недвижимого имущества (риэлторы), определены специальными субъектами финансового мониторинга. Прежде всего, это касается норм и правил относительно порядка учета таких субъектов, представление ими сообщений о финансовых операциях, требований к ответственным лицам за проведение финансового мониторинга и т.д.

«Рынок недвижимости — это теневая экономика, а государственный интерес в том, чтобы бороться с теневой экономикой. Мы будем через Ассоциацию доносить до риэлторов требования закона», ― отметил он.