ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники налоговой милиции ГНА в Одесской области пресекли деятельность межрегиональной «конвертационного центра», обналичившего 75 миллионов гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 22 сентября, агентству сообщили в Управлении массово-разъяснительной работы и обращений граждан Государственной налоговой администрации в Одесской области.

По информации Управления, контрагентами центра выступали 21 предприятие Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой областей и г. Киев. На протяжении 2009-2011 годов 43-летний житель г. Одесса, с целью содействия реально действующим предприятиям в уклонении от уплаты налогов, транзита и незаконного перевода в наличность безналичных денежных средств на общую сумму около 75 миллионов гривен, организовал ряда предприятий с признаками фиктивности, которые вошли в состав «конвертационного центра».

Кроме того, установлено, что получению наличных средств способствовала директор одесского отделения одного из банков, которая осознавала, что субъекты предпринимательской деятельности являются фиктивными и полностью контролируются организатором «конвертационного центра».

С целью возмещения нанесенных государству убытков решается вопрос о наложении ареста на имущество организатора и соучастников «конвертационного центра».

По данному факту прокуратурой Одесской области возбуждено уголовное дело в отношении указанных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины.