ОДЕССА, 12 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесское территориальное управление Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины в 2012 году провело 8 проверок соблюдения законодательства о предотвращении отмывания доходов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник Одесского территориального управления Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Юрий Ровинский сообщил сегодня, 12 февраля, в ходе пресс-конференции.

«Во исполнение требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», территориальным управлением большое внимание уделяется контролю над субъектами первичного финансового мониторинга.

В 2012 году территориальным управлением проведено 8 проверок субъектов первичного финансового мониторинга по вопросам соблюдения требований действующего законодательства, из которых: 1 компания по управлению активами; 2 реестродержателя; 5 торговцев», — отметил начальник Управления.

«Типичными нарушениями требований законодательства по борьбе с отмыванием средств со стороны субъектов первичного финансового мониторинга в 2012 году являются: несоответствие Правил проведения внутреннего финансового мониторинга; несоответствие Программ осуществления финансового мониторинга; необеспечение выявления субъектом первичного финансового мониторинга финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала, в процессе, в день возникновения подозрений, после их проведения; предоставление субъектами первичного финансового мониторинга специально уполномоченному органу (Государственному комитету финансового мониторинга Украины) недостоверной информации по проведенным финансовым операциям», — добавил он.