ОДЕССА, 06 МАРТА 2013 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Налоговики ликвидировали действовавший в Одессе «конвертационный центр», оборот которого составил 400 миллионов гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 6 марта, агентству сообщили в Управлении взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью ГНС в Одесской области.

По сообщению Управления, одесские налоговики прекратили деятельность межрегионального «конвертационного» центра. Услугами центра воспользовались более 130 предприятий, а общий оборот центра составил более 400 миллионов гривен. Установлено, что мошенники с помощью юристов осуществляли юридическое сопровождение интересов фиктивных предприятий в судах. В их обязанности входили переговоры с предприятиями-заказчиками «услуг», проведение «фиктивных соглашений», бухгалтерский и налоговый учет, а также контроль финансовых операций на счетах фиктивных предприятий, которые были задействованы в преступной схеме. На предприятиях, которые пользовались услугами «конвертационного» центра, налоговая милиция провела ряд обысков. В результате изъяты первичные бухгалтерские документы и печати. По данному факту следственным управлением ГНС в Одесской области открыто уголовное производство по ст. 212 Уголовного Кодекса Украины.