ОДЕССА, 11 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники отдела Государственной службы борьбы с экономической преступностью Одесского городского управления милиции разоблачили организаторов кредитного общества, присвоивших более 100 миллионов гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 11 апреля, агентству сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Одесской области.

Как отметили в отделе, сотрудники отдела Государственной службы борьбы с экономической преступностью Одесского городского управления милиции разоблачили группу граждан, которые организовали финансовое учреждение, принимали вклады доверчивых одесситов и тратили их на собственные нужды.

Активную деятельность злоумышленники начали еще в 2003 году, когда оформили общественную организацию, которая служила своеобразной кассой взаимопомощи. Через год организаторы провели собрание и оформили финансовое учреждение. В протоколе собрания значатся 50 подписей. Однако позднее было установлено, что часть подписей была подделана: люди, которые якобы расписались в протоколе, ничего не знали о деятельности данного финансового учреждения. А одна из женщин, которая якобы присутствовала на собрании, вообще умерла за полгода до их проведения. Учредители на основании протокола общего собрания зарегистрировали финансовое учреждение и получили лицензию на осуществление определенного вида деятельности. Общественная организация стала кредитным союзом.

Основатели открыли четыре филиала в Одессе и один в Ильичевске. Сначала деньги принимались на депозит под определенные проценты, потом стали выдаваться кредиты. В 2009 году многие вкладчики решили забрать деньги, однако в этом им отказали, поскольку средств на счетах кредитного союза нет. Деньги выдавались в качестве кредитов родственникам и знакомым учредителей, на эти деньги покупались дома, квартиры, автомобили. Вкладчики стали обращаться в правоохранительные органы, началось расследование.

В деле 3 основных фигуранта, которые являются непосредственными организаторами преступной схемы, и два бухгалтера предприятия. Организатор кредитного общества около года скрывался в Российской Федерации, где и был задержан. В феврале его экстрадировали в Украину.

По каждому из 5 граждан возбуждены уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в зависимости от действий, в которых они подозреваются. Это статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 365 (превышение власти или служебных полномочий) и 366 (служебный подлог). Материалы дела переданы в суд.

Всего подозреваемые присвоили более 100 миллионов гривен, обманутыми оказались более чем 2,5 тысячи вкладчиков.