ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2013 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители задержали гражданина соседнего государства — председателя кредитного общества, около 800 вкладчиков которого лишились своих денег в общей сумме 25 миллионов гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня 15 июня, в отделе по связям с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Одесской области.

По информации отдела, завершается расследование дела по фактам хищения денежных средств вкладчиков одного из крупных кредитных союзов Одессы.

Кредитное общество начало свою деятельность в 2006 году с принятия вкладов и выдачи кредитов. Союз состоял из главного офиса и 4 отделений, расположенных в разных районах города. Клиентами учреждения, в основном, были пенсионеры, которые «повелись» на высокий процент и несли свои сбережения, чтобы положить их на депозитные вклады. Веря обещаниям представителей компании, некоторые граждане отдавали свои последние накопленные деньги.

В дальнейшем из-за недобросовестности руководителей кредитный союз перестал выполнять свои обязательства перед вкладчиками, практически не выплачивая проценты за депозиты и сами вклады. В милицию стали поступать многочисленные заявления обманутых граждан с просьбами о принятии мер к работникам финансового учреждения и в оказании помощи по возврату вложенных средств.

При проведении расследования по данному факту было установлено, что председатель союза расставил на всех ключевых должностях предприятия своих родственников и лично преданных ему людей, которые занимались перенаправлением финансовых потоков.

Сотрудники сектора Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Приморского районного отдела милиции города Одессы выявили многочисленные факты мошенничества со стороны должностных лиц кредитного союза, в результате чего правоохранителями в 2010 году было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

В ходе проведения судебно-экономических экспертиз было установлено, что за период работы финансисты заключили 3 тысячи 694 депозитных договоров, общая сумма вкладов по которым составила почти 100 миллионов гривен.

Из указанного количества вкладчиков часть граждан так и не вернула свои сбережения, в результате чего нанесенный ущерб составил 25 миллионов гривен. В ходе следствия потерпевшими признаны более 800 человек.

Как выяснилось, наибольшая ответственность за обман вкладчиков лежит на 30-летнем гражданине соседнего государства — председателе кредитного общества, который до недавнего времени находился в розыске.

Относительно руководителя союза начато уголовное производство по ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.