ОДЕССА, 19 МАРТА 2014 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители разоблачили пятерых горожан, которые организовали работу конвертационного центра и через фиктивные фирмы обналичили около 120 миллионов гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 марта, в отделе по связям с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Одесской области.

В отделе отметили, что в Одессе разоблачен конвертационный центр, оборот которого составил около 120 миллионов гривен.

Установлено, что незаконную деятельность организовали пять человек, которые с помощью фиктивных предприятий занимались переводом безналичных средств в наличность, отмыванием денег и формированием незаконного налогового кредита.

После получения информации об указанной незаконной деятельности, правоохранителями было начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В рамках его расследования работники управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью, следствия и прокуратуры проанализировали движение денежных средств по счетам фиктивного предприятия за 2012-2013 годы и установили размер общего оборота денежных средств — почти 120 миллионов гривен.

На основании этого в Приморском районном суде Одессы была получена санкция на проведение обысков по адресам расположения офисов. Во время обысков было обнаружено более 30 печатей и регистрационных документов предприятий с признаками фиктивности, а также компьютерное оборудование, с помощью которого происходил выход в систему «Банк- клиент» и осуществлялась деятельность конвертационного центра.

Сейчас решается вопрос о наложении арестов на банковские счета предприятия и открытия по данному факту еще двух уголовных производств по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются мероприятия, направленные на установление всего круга лиц, которые могут быть причастны к противозаконной деятельности указанных предприятий.