ОДЕССА, 10 МАЯ 2014 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Служба безопасности Украины ликвидировала в Одессе «конвертационный центр» с оборотом 300 миллионов гривен в год, который подозревают в финансировании сепаратизма, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 мая, в пресс-центре СБУ.

В пресс-центре отметили, что в Одессе Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала незаконную финансовую схему для вывода в теневой оборот средств отечественных субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей.

СБУ установила причастность 6 граждан Украины, в том числе директора отделения местного банковского филиала, к нелегальной финансовой схеме по незаконному переводу безналичных средств в наличные — хищение средств государственных предприятий, а также незаконного перечисления валюты за пределы Украины с помощью фиктивных коммерческих структур.

Установлено, что директор отделения банка, злоупотребляя служебным положением, обеспечивал контроль над счетами предприятий, которые используются в незаконных сделках, и выдачу наличных. В обязанности других двух участников группировки входило получение денег в отделении банка. Другие выполняли обязанности курьеров. За последние три года в «теневой» оборот ежегодно выводилось почти по 300 миллионов гривен.

6 мая сотрудники СБУ задержали четырех злоумышленников «на горячем» во время получения денег в одном из банковских учреждений Одессы. У задержанных изъято 1,6 миллиона гривен наличных.

В тот же день правоохранителями было проведено 11 обысков в офисных помещениях, жилищах и транспортных средствах участников сделки.

Во время обысков были изъяты фиктивные печати предприятий, финансово-хозяйственная документация, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами «клиент-банк», накопители информации, которые содержат данные относительно объемов проводимых операций и заказчиков противоправных услуг, а также свыше 2 миллионов гривен наличными.

Проверяется информация об использовании средств, полученных в результате противоправной сделки, для финансирования радикальных группировок и дестабилизации ситуации в регионе.

Согласно постановлению суда наложены аресты на счета 5 предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находилось более 3 миллиона гривен.

По этому факту продолжается досудебное расследование по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.