ОДЕССА, 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Оперативники и следователи Государственной фискальной службы Одесчины разоблачили законспирированный «конвертационный центр» в Николаеве, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 декабря, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

Как отметили в пресс-службе, в рамках досудебного расследования было установлено, что служебные лица ООО путем осуществления финансовых бестоварных операций с предприятиями, которые входят в состав «конвертационного центра», преднамеренно уклонились от уплаты налогов на сумму более 3 млн. грн., что является особо крупным размером.

Выяснено, что схемы деятельности «конвертационного центра» распространяются на территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Киевской областей, а задействованные в преступной схеме, во избежание ответственности и с целью препятствования проведению следственных действий, используют разнообразные приемы и конспирирование своей деятельности.

В рамках досудебного расследования по уголовному производству по факту уклонения от уплаты налогов служебными лицами ООО и организации создания неустановленными лицами «фиктивных» предприятий, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, 11 декабря сотрудники следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Одесской области совместно с оперативными сотрудниками на основании постановления следователя судьи Приморского районного суда г. Одесса провели обыск нежилого помещения по адресу: г. Николаев, ул. Потемкинская, 28. В ходе обыска правоохранители выявили и изъяли печати четырех предприятий, мобильные телефоны, компьютерную технику, а также денежные средства в размере 1 млн. 211 тыс. 510 гривен.

После этого в одном из интернет-изданий была опубликована информация, что «в Николаеве одесские налоговики вместо банка обыскали магазин канцтоваров, изъяв при этом крупную сумму денег». Однако впоследствии было выяснено, что адрес «г. Николаев, ул. Потемкинская, 28/1» был искусственно выделен из адреса «г. Николаев, ул. Потемкинская, 28», а владелец помещения не установил на сооружении номерные знаки, соответствующие адресу, чем оказывал содействие сокрытию незаконной деятельности.