ОДЕССА, 25 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Одесской области в Ильичевске выявили и пресекли деятельность конвертационного центра, изъяв 600 тысяч гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня. 25 декабря, агентству сообщили в ОСО ГУ МВД Украины в Одесской области.

Как сообщили в отделе, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Одесской области, совместно с представителями прокуратуры области, разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение длительного времени занимался накоплением импортного НДС и выводом денежных средств за границу.

Как выяснили правоохранители, неустановленные лица, используя коррупционные связи с должностными лицами государственных учреждений, занимались внесением заведомо недостоверных данных в официальные документы при таможенном оформлении груза. Это приводило к непоступлению обязательных платежей в государственный бюджет Украины в особо крупных размерах.

В ходе проведения санкционированного обыска в офисном помещении общества с ограниченной ответственностью, расположенного в г. Ильичевск, правоохранители изъяли печати и штампы фиктивных предприятий и нерезидентов Украины, в т.ч. факсимиле иностранных руководителей, денежные средства в сумме 600 тысяч гривен, «черновую» бухгалтерию, бланки различных иностранных компаний и компьютерное оборудование, на котором осуществлялось изготовление поддельных документов, с помощью которых проводилось перечисления денежных средств за границу.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. После его завершения, собранные материалы будут переданы в суд для избрания в отношении нарушителей законодательства справедливого наказания.

Подобные действия наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан и с специальной конфискацией.

Расследование продолжается.