ОДЕССА, 01 МАРТА 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники фискальной службы и СБУ на одесском рынке «Книжка» изъяли из теневого обращения иностранной валюты на сумму свыше 10 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 марта, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, следственные действия на территории рынка были начаты следственным управлением Главного управления ГФС в Одесской области совместно с работниками СБУ в Одесской области на основании постановления следователя судьи Приморского районного суда г. Одессы.

В рамках следственных действий отрабатываются незаконные конвертационные валютообменные операции, проверяются факты легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, также проверяется причастность и сговор должностных лиц банковских учреждений при осуществлении финансовых операций, связанных с выводом денежных средств за границу.

В настоящее время из теневого обращения изъята иностранная валюта на сумму свыше 10 млн. грн.

Следственные действия продолжаются.