ОДЕССА, 31 МАРТА 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратурой Одесской области совместно с ГУ ГФС в области прекращена деятельность «конвертационного центра», который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации средств, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 марта, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов; фиктивное предпринимательство).

В ходе досудебного расследования прокуратурой области совместно с ГУ ГФС прекращена деятельность «конвертационного центра», который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации средств предприятиям реального сектора экономики.

Установлено, что преступная группа действовала на территории г. Одесса и области в течение 2015-2016 годов, а оборот денег на счетах подконтрольных фиктивных субъектов хозяйственной деятельности составило около 150 млн. грн.

Стражами порядка проведен ряд обысков в жилых и офисных помещениях членов преступной группировки, в ходе которых изъяты первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флеш-накопители и жесткие диски, мобильные телефоны, свыше 700 тысяч гривен и около 70 печатей предприятий, которые имеют признаки фиктивности.

Досудебное следствие продолжается.