ОДЕССА, 25 МАЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала в Одессе крупный конвертационный центр, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 мая, в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-службы, злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячное обращение средств составляло свыше 30 миллионов гривен. Убытки, которые нанесены государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 миллионов гривен.

В рамках открытого уголовного производства стражи порядка задержали курьера конвертационного центра с 1 миллионом 326 тысячами гривен наличности, а впоследствии – еще четыре членов группировки.

Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях «конверта», помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 миллионов 750 тысяч гривен наличности. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.

Ведутся следственные действия.