СБУ разоблачила в Одессе россиянина, который незаконно вывел 16 миллионов долларов за пределы Украины


Останнє відео
Прес-конференція «Нові терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році»


Инфографика
Курси валют. Долар США. Покупка: Усі банки Усі валюти

Одеса

Одеса > Новини > Правоохоронні органи

СБУ разоблачила в Одессе россиянина, который незаконно вывел 16 миллионов долларов за пределы Украины

13:07 / 06.08.2016

ОДЕССА, 06 АВГУСТА 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Служба безопасности Украины выявила в Одессе незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 августа, в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-центра, оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более двух миллионов долларов США.

Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн. долл.

Сотрудники СБ Украины задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тысяч долларов наличности.

Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Продолжаются следственные действия.

версія для друку

Сергій Токарєв

SET University і Tokarev Foundation відкрили стипендію на навчання в Берклі. Ініціатива дозволить будь-якому громадянину України подати заявку та отримати компенсацію 100% вартості дворічної програми. Йдеться про 178 000 доларів. Стипендія покриває лише витрати на навчання, а вступ і підготовку документів кандидат здійснює самостійно. Про це розповів Сергій Токарєв — інвестор і засновник Tokarev Foundation.

В Одеському обласному центрі української культури відкрили виставку образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Радісний подих», присвячену Дню Української Державності. Експозиція об’єднала роботи митців артгурту «Одеський вулик», які через живопис, графіку, вишивку, витинанку та інші мистецькі техніки відображають красу української культури, духовну силу народу та незламність державотворчих традицій. Виставка триватиме до 14 серпня.

Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»