ОДЕССА, 05 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ —Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировала функционирование конвертационного центра в Одессе.

Об этом ИА «Контекст-Причерноморье» сообщили в пресс-центре СБ Украины

Оперативным путем было установлено, что несколько жителей Одессы организовали противоправную схему по обналичиванию средств предприятий области. Злоумышленники также незаконно выводили средства за границу (в том числе и в страну-агрессор), помогая бизнесменам уклоняться от налогов. Оборот структуры превышал двадцати миллионов гривен ежемесячно.

Во время санкционированных следственных действий в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой «клиент-банк», а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающие незаконную деятельность. Также обнаружено валюту на общую сумму почти два миллиона в гривневом эквиваленте. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправную схему.