ОДЕССА, 17 МАРТА 2020 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — СБУ: противоправный импорт природного газа нанес убытков государству более чем 150 млн гривен.

Об этом ИА «Контекст-Причерноморье» сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Контрразведчики и сотрудники Офиса Генерального прокурора разоблачили и блокировали противоправный механизм импорта природного газа из нескольких стран Евросоюза.

Один из крупнейших отечественных поставщиков природного газа, как установлено ходе досудебного следствия, организовал многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов. Трейдер, по версии следствия, зарегистрировал в Одессе и в столичном регионе несколько коммерческих структур с признаками фиктивности. Участники сделки, злоупотребляя спецификой растаможивание природного газа — отсрочка, внесение минимальных таможенных платежей, — реализовывали потребителям газ в обход налогового законодательства. Полученные средства злоумышленники выводили в «тень».

Фигуранты дела, действуя по такой схеме, импортировали только за последние полгода природного газа на 500 млн гривен, а убытки государства в виде неуплаченных налогов за этот период составили 150 млн гривен.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков по местам нахождения фиктивных структур. Во время следственных действий изъято финансово-хозяйственную документацию, печати фиктивных и оффшорных компаний, которые использовались злоумышленниками в противоправной схеме.

На противоправно импортированный природный газ и денежные средства, задействованные в сделке предприятий, наложены аресты.

Продолжаются следственные действия.