ОДЕССА, 16 МАРТА 2021 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Служба безопасности Украины разоблачила группировку, которая осуществляла незаконные финансовые переводы для международной террористической организации.

Об этом ИА «Контекст-Причерноморье» сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами, СБУ разоблачила в Киеве. Транзакции», в том числе в интересах международных террористических группировок, члены этой организованной группы проводили в обход банков, в рамках так называемой системы «хавала». Оперативники СБУ установили, что через систему, которая функционирует вне законодательства и контроля финмониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.

По результатам проведения ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранителями изъяты наличные более чем 3,9 млн гривен, банковские карточки, которые использовались для незаконных операций, «черную бухгалтерию» и другие материалы, имеющие доказательственное значение.

Сейчас в Киеве организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Разоблачение преступной схемы проводилось совместно с полицией Киева, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6.

Досудебное следствие продолжается.

Справка СБУ:

«Хавала» – назва систем позабанківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахунковий засадах, яка має широку географію поширення і активно використовується на території Близького та Середнього Сходу.

Зазначена система грошових переказів активно використовується членами терористичних та інших злочинних угрупувань при легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.