ОДЕССА, 10 ИЮНЯ 2021 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе конвертационный центр, который предоставлял «услуги» по незаконному возмещению НДС и минимизации налогов, из-за чего госбюджет терял сотни миллионов гривен.

Об этом ИА «Контекст-Причерноморье» сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

СБУ провела операцию по выявлению и ликвидации конвертцентра совместно со следователями ГУ ГФС в Одесской области и под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Организаторы «конверта», по данным предварительного следствия, использовали реквизиты более 30-ти коммерческих структур-импортеров с признаками фиктивности. Осуществляя мнимые торговые операции, они обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет Украины. «Клиентами» злоумышленников, по предварительным оценкам правоохранителей, были десятки предприятий реального сектора экономики.

Организаторы конвертцентра также обеспечивали заказчикам обналичивания средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций.

В результате только зафиксированной операции, одному из крупных предприятий региона, по подсчетам специалистов, удалось избежать уплаты налогов в госбюджет на сумму более 6 млн грн.

Правоохранители провели ряд следственных действий в Одессе по месту жительства фигурантов, а также в офисных и производственных помещениях. В ходе обысков они изъяли печати и уставные документы коммерческих структур с признаками фиктивности, черновую бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственной и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос о уведомление о подозрении двум организаторам и шести соучастникам противоправной сделки.