ОДЕСА, 20 СЕРПНЯ 2025 РОКУ, КОНТЕКСТ-ПРИЧОРНОМОР’Я – Одеська обласна прокуратура спільно з Хаджибеївською окружною прокуратурою Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та трьох учасників організованої злочинної групи.

Про це ІА «Контекст-Причорномор'я» повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури.

В повідомленні прокуратури сказано:

Ділкам інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України).

Зловмисники створили фіктивну інтернет-платформу my.vintrade.io. Під виглядом інвестиційного холдингу реалізовували фінансову піраміду — так звану «схему Понці». Суть оборудки, якій уже понад 100 років, — виплати дивідендів старим інвесторам за гроші нових вкладників.

Щоб усе здавалося справжнім, організатор зареєстрував ТОВ з 92 видами економічної діяльності. Злочинна група орендувала офіс у торговому центрі Одеси, вела активну рекламну кампанію в різних соцмережах. Демонстрували відео з готівкою у валюті, розповідаючи «історії успіху» вкладників. Не обійшлося без гучних публічних презентацій в Одесі та інших містах.

Підсаджували на «гачок» стабільності, виплачуючи довірливим вкладникам дрібні суми на початку. Згодом виплати припинилися.

Отримані кошти ділки швидко переводили в криптовалюту. Така схема діяла понад 3 роки.

Серед 94 встановлених потерпілих є і військовослужбовці ЗСУ.

Загальна сума збитків становить 25,7 млн гривень.

За попередніми підрахунками, кількість постраждалих може сягати 20000 людей зі всієї України. Потерпілі продовжують звертатися із заявами до правоохоронних органів.

Під час обшуків прокуратура разом з поліцією вилучила комп’ютерну техніку, носії інформації, телефони, чорнові записи та готівку.

Встановлено, що організатор встиг незаконно легалізувати понад 61 млн грн. Зокрема, придбав 25 автівки, 5 земельних ділянок, а також побудував автомийку самообслуговування, яку видавав за «інвестиційний проєкт» компанії.

За клопотанням прокуратури всі обвинувачені перебувають під вартою, а на виявлене під час обшуків майно співучасників махінацій накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали співробітники ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу працівників Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України.