ОДЕСА 22 ВЕРЕСНЯ 2026 РОКУ, КОНТЕКСТ-ПРИЧОРНОМОР’Я – Бюро економічної безпеки провело 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі.

Як повідомляє кореспондент ІА «Контекст-Причорномор’я», про це йдеться на Фейсбук-строрінці Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області.

У повідомленні голови міської військадміністрації сказано:

Грошовий конвеєр на 23,5 мільярда: БЕБ зупинило масштабну мережу конвертаційних центрів

⚠️ 23,5 млрд грн обороту, понад 3 млрд грн несплачених податків, 200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних фіктивних підприємств та понад 8 тисяч ФОПів — БЕБ викрило масштабну мережу, через яку кошти реального сектору економіки виводили у тінь.

🧑‍💻 За даними слідства, схема діяла з 2023 року. Підприємства перераховували гроші підконтрольним компаніям за нібито товари та послуги, яких фактично не було. Далі кошти переказували між рахунками, частину конвертували у криптовалюту та переводили у готівку.

🕵️ Детективи БЕБ провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Вилучили готівку в різних валютах на понад 130 млн грн у гривневому еквіваленті, а також техніку, печатки та бухгалтерські документи.

🧑‍⚖️ Шістьом учасникам повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.

🚨 «Схема працювала за планом. БЕБ спрацювало по схемі», — повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.