ОДЕССА, 18 ИЮЛЯ 2007 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ведется работа по введению кредитного союза «Афина» в Государственный реестр, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 18 июля, в ходе пресс-конференции сообщил председатель правления кредитного союза «Афина» Вадим Хилимончук.

В. Хилимончук отметил, что никаких уголовных дел на данный момент по кредитному союзу нет, следствие не ведется. В период с 5 по 8 февраля 2007 года инспекционная группа Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Украины произвела плановую проверку деятельности КС «Афина», которая осуществлялась без предварительного официального уведомления руководства союза. Позже была временно приостановлена лицензия на выдачу кредитов физическим лицам.

В период с 27 февраля по 6 марта 2007 года дополнительные проверки не проводились. Тем не менее, 7 марта 2007 года протокол заседания Госкомиссии по регулированию рынка финансовых услуг от 6 марта 2007 года был дополнен пунктом №6 об исключении КС «Афина» из Государственного реестра финансовых учреждений и аннулирования лицензии на проведение деятельности союза по предоставлению кредитов за счет привлеченных средств.

Как ранее сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», в ходе проведенной совместно с Государственной комиссией по урегулированию рынков финансовых услуг проверки установлено, что в ноябре 2006 года у данного кредитного общества аннулирована лицензия на осуществление деятельности по привлечению взносов ее членов на депозитные счета. Кроме того, как уже отметилось, с марта 2007 года «Афина» исключена из Государственного реестра финансовых учреждений, и была аннулирована лицензия на осуществление деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных денежных средств.

Тем не менее, общество продолжало осуществлять финансовую деятельность.

В ходе предварительной проверки также установлено, что в период аннулирования лицензий и исключения из Государственного реестра кредитным обществом «Афина» было незаконно привлечено взносов (вкладов) на сумму не менее 280 тыс. грн., что дало возможность в получении доходов в крупных размерах.

Следственным управлением ГУМВД Украины в Одесской области возбуждено уголовное дело по факту осуществления операций небанковских финансовых учреждений без государственной регистрации и предусмотренного законодательством специального разрешения, сопряженное с получением дохода в крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 202 КК Украины.