ОДЕССА, 31 АВГУСТА 2018 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Фискальной службой Одесчины ликвидировано деятельность

«центра минимизации таможенных платежей».

Об этом ИА «Контекст-Причерноморье» сообщили в пресс-службе главного управления ГФС в Одесской области.

Сотрудниками оперативного управления ГНИ в Малиновском районе г. Одессы ГУ ГФС в Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области в рамках проведения операции «Рубеж-2018» и оперативного сопровождения уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины, ликвидировано деятельность «центра минимизации таможенных платежей» и разоблачено схему, связанную с действиями должностных лиц субъектов внешнеэкономической деятельности, направленными на неправомерное занижение стоимости таможенных платежей.

«Центр минимизации таможенных платежей» действовал по следующей схеме.

Фигуранты создали преступную группу с четким разделением обязанностей ее участников. Имея подконтрольных нерезидентов и их печати, фигуранты осуществили ввоз в Украину из Китая и стран Европы товарно-материальных ценностей (полимеры этилена, бытовую технику, строительные материалы) в таможенном режиме «импорт».

С целью минимизации таможенных платежей использовались подделанные документы.

Занижение таможенной стоимости импортированных товаров осуществлялось путем замены кода УКТВЭД и отображения недостоверных ведомостей относительно веса и количества товара.

Объем импорта за 2018 год, проведенного через предприятия, которые входили в «центр минимизации таможенных платежей», составил около 150 млн грн.

В дальнейшем стоимость импортированного товара, который реализовывался за наличку, не отображалась в налоговой отчетности. Импортированный товар был отписан ряду предприятий с признаками «транзитности», с целью незаконного формирования налогового кредита.

Действуя преднамеренно, путем невключения в состав налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль в полном объеме сумм от реализации импортированной продукции, осуществлено уклонение от уплаты налогов в размере 4,4 млн грн, что является средствами в особенно больших размерах.

На основании постановления Малиновского районного суда проведены обыски в г. Одесса. По результатам проведенных обысков изъяты печати нерезидентов, оригиналы первичных бухгалтерских документов, компьютерные системные блоки, жесткие диски, ноутбуки, черновые записи, и готовая продукция (полиэтиленовые пакеты) на общую сумму около 2,3 млн грн.

В настоящее время проводятся следственные действия.

В ходе досудебного расследования уголовного производства обеспечено возмещение нанесенных убытков государству на сумму 100 тыс грн.