СБУ ЛИКВИДИРОВАЛА В ОДЕССЕ «КОНВЕРТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» С ОБОРОТОМ 300 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН В ГОД

Причем «центр» подозревают в финансировании сепаратизма.

- Разоблачили противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала незаконную финансовую схему для вывода в теневой оборот средств отечественных субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, — отметили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

СБУ установила причастность 6 граждан Украины, в том числе директора отделения местного банковского филиала, к нелегальной финансовой схеме по незаконному переводу безналичных средств в наличные — хищения же незаконного перечисления валюты за пределы Украины с помощью фиктивных коммерческих структур.

Установлено, что директор отделения банка, злоупотребляя служебным положением, обеспечивал контроль над счетами предприятий, которые использовались в незаконных сделках, и выдачу наличных. В обязанности еще двух участников группировки входило получение денег в отделении банка. Другие выполняли обязанности курьеров. Таким образом, за последние три года в теневой оборот ежегодно выводилось почти по 300 миллионов гривен.

На минувшей неделе сотрудники СБУ задержали четырех злоумышленников на горячем во время получения денег в одном из банковских учреждений Одессы. У махинаторов изъято 1,6 миллиона гривен наличных. В тот же день правоохранители провели 11 обысков в офисных помещениях, жилищах и транспортных средствах участников сделки.

Изъяты фиктивные печати предприятий, финансово-хозяйственная документация, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами «клиент-банк», накопители информации, которые содержат данные по объемам проводимых операций и заказчикам «услуг», а также свыше 2 миллионов гривен наличными.

Проверяется информация об использовании средств, полученных в результате сделки, для финансирования радикальных группировок и дестабилизации ситуации в регионе.

Согласно постановлению суда наложены аресты на счета 5 предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находилось более 3 миллиона гривен.

По факту продолжается досудебное расследование по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.