ОДЕССА, 18 ИЮЛЯ 2007 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель правления кредитного союза «Афина» Вадим Хилимончук не может объяснить, откуда появилась информация о том, что в период аннулирования лицензии и исключения КС «Афина» из Государственного реестра кредитным обществом было привлечено взносов на сумму не менее 280 тыс. грн., что дало возможность в получении немалых доходов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом В. Хилимончук сообщил сегодня, 18 июля, в ходе пресс-конференции.

В. Хилимончук отметил, что «союзу непонятно, кому выгодно создавать им проблемы».

Как ранее сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», в ходе проведенной совместно с Государственной комиссией по урегулированию рынков финансовых услуг проверки установлено, что в ноябре 2006 года у данного кредитного общества аннулирована лицензия на осуществление деятельности по привлечению взносов ее членов на депозитные счета. Кроме того, с марта 2007 года «Афина» исключена из Государственного реестра финансовых учреждений, и была аннулирована лицензия на осуществление деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных денежных средств.

Тем не менее, общество продолжало осуществлять финансовую деятельность.

В ходе предварительной проверки также установлено, что в период аннулирования лицензий и исключения из Государственного реестра кредитным обществом «Афина» было незаконно привлечено взносов (вкладов) на сумму не менее 280 тыс. грн., что дало возможность в получении доходов в крупных размерах.

Следственным управлением ГУМВД Украины в Одесской области возбуждено уголовное дело по факту осуществления операций небанковских финансовых учреждений без государственной регистрации и предусмотренного законодательством специального разрешения, сопряженное с получением дохода в крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 202 УК Украины.