ОДЕССА, 11 ИЮЛЯ 2014 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области оперативники Миндоходов в области выявили преступную группу во главе с бывшим работником органов внутренних дел и банковских учреждений, которая осуществляла присвоение банковских кредитных средств в особо крупных размерах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 июля, в пресс-службе Главного управления Миндоходов в Одесской области.

По сообщению пресс-службы, в результате следственных действий установлено, что в течение 2010-2014 годов члены группы с привлечением работников банковских учреждений занимались на территории Одесской области вербовкам лиц из числа низкого социального статуса, проживающих на территории Одесской, Тернопольской, Сумской, Черновицкой, Луганской, Винницкой и Николаевской областей и путем подделки налоговой отчетности физлиц-предпринимателей, документов, удостоверяющих доходы физических лиц и права собственности на движимое и недвижимое имущество, документов о госрегистрации субъектов хозяйственной деятельности, осуществляли присвоение банковских кредитных средств в особо крупных размерах.

В результате преступной деятельности выявленной группы присвоено кредитных банковских средств на общую сумму свыше 30 млн. грн. От действий мошенников пострадало свыше 20 банковских учреждений.

В состав группы входило 13 участников, роли и функции которых были четко разделены.

Один из участников группы, житель г. Одессы, осуществлял подделку документов, которые предоставлялись банковским учреждениям, и отвечал на телефонные звонки банковских учреждений при проверке информации предоставленной в заявках.

Другие участники преступной группы вели учет лиц и разрабатывали легенды, под которыми лицо шло в банковское учреждение, отвечали на телефонные звонки банковских учреждений при проверке информации предоставленной в заявках на получение кредитов, вели вербовку специалистов банковских учреждений для содействия в получении кредитов, поиск подставных лиц и сопровождали их в банковские учреждения.

Всего проведен 21 обыск помещений и 6 обысков автотранспортных средств.

По результатам обысков изъяты средства для изготовления поддельных печатей, материалы которые используются для изготовления печатей, ружье Bengamin Marader, ружье Fabarn 34, ружье ТОЗ-34 (разрешительные документы на ружья отсутствуют), оргтехника и электронные носители информации, которые использовались для совершения преступлений, кредитные банковские карты, сотовые мобильные терминалы, которые использовались для соединения с работниками банковских учреждений, при оформлении кредитов, учетные данные физических лиц, на которых оформлялись кредиты, документы для предоставления в банковские учреждения с недостоверными сведениями с целью получения банковских кредитов, большое количество печатей органов государственной власти.

Также изъяты документы, которые свидетельствуют об осуществлении участниками преступной группы с признаками организованной преступной группировки, депозитных вкладов денег, полученных вследствие совершения преступлений, на общую сумму 500 тыс. грн.